Información de actividades
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El día 16 de junio de 2008 tuvo lugar en el Salón de Actos del Colegio de Abogados de Córdoba, organizado por el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, en colaboración con la Cátedra Bienvenido Oliver de la Universidad de Córdoba, la PRESENTACIÓN DEL LIBRO INSTITUCIONES DE DERECHO REGISTRAL INMOBILIARIO, de Antonio Manzano Solano y María del Mar Manzano Fernández.
Intervinieron:
- Señor don Juan José Pretel Serrano, Director del Servicio de Estudios del Colegio de Registradores.
- Ilmo. señor don José Manuel González Porras, Catedrático de Derecho Civil y Director de la Cátedra B. Oliver de la Universidad de Córdoba.
- Señor don Antonio Manzano Solano, Registrador de la Propiedad y Director adjunto de la Cátedra B. Oliver.
- Doña María del Mar Manzano Fernández, Profesora Titular de Derecho Civil.
- Ilmo. Señor don José Rebollo Puig, Decano del Colegio de Abogados de Córdoba
El día 7 de mayo, organizada por la Cámara de Comercio de Zaragoza y ESADE Business Scholl, se presentó la SEGUNDA EDICIÓN DEL PRO-GRAM FOR MANAGEMENT DEVELOPMENT. PMD, con el siguiente programa:
Apertura: A cargo de don Manuel Teruel Izquierdo, Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza.
Presentación del PMD de ESADE en Zaragoza: Por don Joan Roig Al-dasoro, Director del Programa.
Conferencia: «Desde la creatividad hasta la creación de nuevos mercados», por don Fernando Trías de Bes.
El día 14 de mayo, organizada por Iberjaca, la Fundación Transpirenaica y el Colegio Mayor Miraflores, tuvo lugar la ÚLTIMA SESIÓN DEL CICLO GRANDES DESAFÍOS PARA EL TERCER MILENIO.Page 1873
Debate: Moderado por doña Natalia Blázquez, Directora Gerente de la Fundación Transpirenaica.
Ponentes: Don Simón Casas, Director General de Transportes del Gobierno de Aragón; don Jean-Louis Chauzy, Presidente del Consejo Económico y Social de Midi-Pyrénées y de Eurosud Transport; don Luis de Grandes, europarlamentario, miembro de la Comisión de Transportes y Turismo del Parlamento Europeo, y don Manuel Teruel, Presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza.
Los días 14 y 15 de mayo, organizado por el Ministerio de Economía y Hacienda, tuvo lugar, en Zaragoza, el SEMINARIO CIRCULACIÓN Y BLANQUEO DE CAPITALES, con arreglo al siguiente programa:
Presentación: A cargo de doña Ana Alonso Martín, Delegada del IEF en Cataluña y Aragón, y de doña Nuria Pozuelo Antoni, Delegada Especial de la AEAT en Aragón.
Ponencias:
INTRODUCCIÓN: Antecedentes. Evolución histórica al blanqueo de capitales. La problemática económica del blanqueo de capitales. Riesgos para el sistema financiero. Sistema preventivo, sistema represivo y cooperación.
Ponente: Don Gonzalo Gómez de Liaño Polo, Jefe de Estudios, Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Economía y Hacienda.
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Estructura mundial y europea. La colaboración internacional contra el blanqueo de capitales. El Grupo de Acción Financiera Internacional (orígenes, organización, 40 recomendaciones, evaluaciones mutuas, NCCT, grupos regionales). Comité de Basilea. Instituciones Financieras Internacionales (FSAP, ROSC). Grupo EGMONT. Intercambio de información.
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Legislación comunitaria (Directivas) y española (Ley y Reglamento):
- Obligaciones de los sujetos obligados.
- Sujetos obligados. Identificación (formal, material, excepciones). Examen. Conservación de documentos. Colaboración con el Servicio. Abstención. Tipping off. Órganos/procedimientos adecuados. Declaración de movimientos de efectivo (relación de blanqueo de capitales con el control de los movimientos de capitales). Otros aspectos regulados por la Ley.Page 1874
- Aspectos institucionales. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. La Secretaría. El Servicio Ejecutivo. Otros órganos. Los procedimientos sanciona-dores administrativos: Especialidades, problemas de prueba, etc.
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El Sistema Preventivo y la financiación del terrorismo. Las Ocho más una recomendaciones especiales. Convenios Internacionales. Resoluciones del Consejo de Seguridad. Derecho Comunitario (Posiciones Comunes, Reglamentos). Ley de Bloqueo (Comisión de Vigilancia).
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Zonas internacionales de riesgo. Paraísos fiscales, instrumentos off-shore y otros mecanismos de elusión, el secreto bancario.
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Nuevas tendencias regulatorias.
Ponente: Don Juan Antonio Aliaga Méndez, Director de la OCP del Consejo General del Notariado.
- Antecedentes normativos internacionales con incidencia en el orden penal.
- Análisis de diferentes aspectos del tipo penal de blanqueo de capitales (arts. 301 a 304 del CP).
- Problemática procesal y probatoria en el delito de blanqueo de capitales. La prueba por indicios.
- El comiso. Régimen específico para el blanqueo procedente del tráfico ilegal de drogas.
- La jurisprudencia en materia de blanqueo de capitales.
- Los tipos penales de financiación del terrorismo. Los delitos patrimoniales cometidos para financiar actividades terroristas. La colaboración económica con bandas armadas o grupos terroristas. La financiación pública departidos, ONG's, o asociaciones relacionadas con el terrorismo. Problemas concursales.
- Responsabilidad de las personas jurídicas en el orden penal. Su aplicación en los delitos de blanqueo y financiación del terrorismo.
- Especialidades procesales en la investigación de la delincuencia económica organizada. La colaboración con la justicia. La entrega vigilada. El agente encubierto...
- Concurso en el blanqueo de capitales, especial estudio de su relación con el delito fiscal y otros ilícitos económicos. Posición de la AEAT.
Ponentes: Don Javier Zaragoza Aguado, Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional; don Luis Martínez de Salinas, Magistrado, y don Daniel Campos Navas, Fiscal excedente, abogado en ejercicio.Page 1875
Moderador: Don Gonzalo Gómez de Liaño, Jefe de Estudios, Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Economía y Hacienda.
Los días 12 al 17 de mayo se celebró el XII CONGRESO IBEROAMERICANO DE DERECHO E INFORMÁTICA.
Los días 26 y 27 de mayo, organizadas por la Revista de Derecho Urbanístico y el Centro de Estudios Jurídicos Superiores, tuvieron lugar las JORNADAS: LA NUEVA REGULACIÓN EN MATERIA DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO Y EL URBANISMO.
Ponencias:
- «La nueva delimitación del ámbito objetivo y subjetivo del sector público en materia de contratos en la Ley 30/2007. Contratos administrativos y contratos privados».
- «Novedades referentes al procedimiento de contratación y perfección de los contratos del sector público. Su control jurídico: El nuevo recurso especial en materia de contratación, las medidas provisionales y el arbitraje».
- «Estudio especial de los procedimientos de selección y adjudicación de los contratos del sector público».
- «Novedades en materia de ejecución y extinción de los contratos. La subcontratación. Reclamaciones de cantidades en materia contractual».
- «La regulación de los actos de disposición de los bienes integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo en la legislación autonómica tras la Ley 8/2007 y la Ley 30/2007».
- «La contratación de la ejecución de obras por las Juntas de Compensación y otras entidades colaboradoras, y la Ley 30/2007 de contratos del Sector Público».
- «El agente urbanizador y la introducción de la libertad de empresa en la Ley 8/2007. Su incidencia sobre la legislación autonómica y la articulación contractual de la concesión al agente urbanizador».
- «Novedades en relación al contrato de obras y al contrato de concesión de obra pública. Incidencia en el ámbito local. Especial referencia a los aparcamientos subterráneos».
Los días 28 y 29 de mayo, organizadas por la Fundación Manuel Giménez Abad, la Fundación Fiedrich Ebert y las Cortes de Aragón, tuvieron lugar las JORNADAS: LA REFORMA DEL ESTADO AUTONÓMICO ESPAÑOL Y DEL ESTADO FEDERAL ALEMÁN, con arreglo al siguiente programa:
Apertura: A cargo de don Francisco Pina Cuenca, Presidente de las Cortes de Aragón.Page 1876
Ponencias:
- «La reforma del Estado Autonómico español y del Estado Federal alemán: ¿Grandes reformas o pequeños pasos?»
Presentación y moderación: Don Francisco Rubio LlOrente, Presidente del Consejo de Estado.
Ponentes: Don Rudolf Hrbek, Centro Europeo de Estudios sobre el Federalismo; don Javier Corcuera Atienza, Catedrático de Derecho Constitucional; don Carles Viver i Pi-Sunyer, Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad Pompeu Fabra, y doña Margaretha Sudhof, Asesora del Presidente de la Comisión para la reforma de las relaciones financieras entre la Federación y los Länder, Peter Struck.
- «Un primer balance tras la reforma del Estado Autonómico español y del Estado Federal alemán».
Moderador: Don Dieter Koniecki, ex Delegado de la Fundación Friedich Ebert para España.
Ponentes: Don Francesc de Carreras Serra, Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad Autónoma de Barcelona; don Antonio Arroyo Gil, Letrado de la Fundación Democracia y Gobierno Local. Premio Manuel Giménez Abad para trabajos de investigación sobre la descentralización política y territorial; don Gurutz Jáuregui, Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad del País Vasco, y don Wolfgang Renzsch, Jean-Monnet Chair of European Studies, Universidad Otto von Guericke Magdeburgo.
- «La reforma del Estado Autonómico español y del Estado Federal alemán: Tendencias futuras».
Moderador: Don Fernando Gurrea Casamayor, Director General de Cooperación Autonómica, Ministerio de Administraciones Públicas.
Ponentes: Don Dirk BrouËr, Secretario General del...
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