Artículos doctrinales sobre Blanqueo de dinero o bienes
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- Introducción
- Blanqueo de capitales: especial consideración de las obligaciones de los profesionales y empresarios que intervienen en el sector inmobiliario
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Las Directivas
1. Las directivas y el efecto directo - 2. Análisis de las directivas, marco comparativo directiva-reglamento - 3. Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991 - 4. Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005 - 5. Directiva 2006/70/CE de la Comisión, de 1 de agosto de 2006 - 6. Especial mención a los paraisos fiscales y al GAFI
- Error de tipo, criminalidad económica y delito de lavado de activos de origen delictivo: su tratamiento en la dogmática penal Argentina
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Reflexiones técnicas y de política criminal sobre el delito de blanqueo de bienes
I. Orientaciones de política criminal.— II. La cuestión del bien jurídico protegido y sus consecuencias: los problemas del autoencubrimiento y de las conductas imprudentes.— III. Blanqueo de capitales y delito base de defraudación fiscal.— IV. El conocimiento del origen ilícito de los bienes y la prueba del dolo
- Bibliografía
- Conclusiones
- Algunas novedades de la Ley 10/2010 de medidas de prevención del blanqueo de capitales
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La prevenció del blanqueig de capitals
L’entrada en vigor de la Llei 10/2010, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme ha suposat un impacte en l’actuació dels anomenats “subjectes obligats” per la citada normativa, inclosos, els professionals del dret i, sobretot, els notaris, que encara estem intentat encaixar, sense saber molt bé com.
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Conclusions del Congrés de la Unió Internacional del Notariat sobre el blanqueig de capitals
La col·laboració del notari amb l’Estat davant els nous desafiaments de la societat (transparència dels mercats financers, blanqueig de capitals, urbanisme i medi ambient) va constituir un dels temes de debat del Congrés Internacional del Notariat que ha tingut lloc a Marràqueix.
- Abreviaturas
- Obligaciones de los abogados en materia de prevención de blanqueo de capitales
- Negocios socialmente adecuados y delito de blanqueo de capitales
- Proyecto de Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
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La recepción de las normas de la comunidad europea en la legislación penal contra el blanqueo de capitales
I. Síntesis general de la cuestión, desde la perspectiva comunitaria.—II. Los tipos penales sobre el blanqueo de capitales en el Derecho penal español. A) Narcotráfico. B) Otros delitos.— III. El delito de blanqueo de capitales necesariamente exige previamente la existencia de un delito anterior.—IV. El blanqueo como tipo generalmente doloso
- Circular 1/97. Obligaciones del Notario en materia de prevención del blanqueo de capitales