Participación del cónyuge o pareja del autor directo de un delito económico

Autor:Amaya Merchán González
Cargo:Magistrada del Juzgado de lo Penal n.º 4 de Santander
Páginas:97-101
RESUMEN

El Tribunal Supremo en sentencia nº 444/2018 de 9 de octubre de 2018, ha precisado unos puntos de relevancia en orden a determinar la colaboración o participación y, por tanto, posible condena penal, de la pareja o cónyuge del autor directo de un delito económico, en el caso enjuiciado de blanqueo de capitales, precisando que si bien no se exige un dolo técnico tampoco puede hablarse de un delito ... (ver resumen completo)

 
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Revista de Consumo y Empresa
#12 · mayo 2020 97
prestamista, antes de que se celebre el contrato de crédi-
to, deberá evaluar la solvencia del consumidor (..).
[3] COLLADO RODRÍGUEZ, Consecuencias del incumpli-
miento de la obligación de evaluar la solvencia del con-
sumidor de crédito en La obligación del prestamista de
evaluar la solvencia del consumidor de crédito, Capítu-
lo V, pp. 8 y 9. Editorial Aranzadi, 2019.
[4] Lo relata con detalle CUENA CASAS, M.- Préstamo
responsable y datos de solvencia patrimonial en la Ley
Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario. Ac-
tualidad Civil nº 9, Editorial Wolters Kluwer, Septiem-
bre 2019, pp. 11 y 12.
[5] CUENA CASAS, M.- Evaluación de la solvencia y cré-
dito hipotecario. Proyecto de Investigación (DER 2017-
83321-P) sobre Tutela de los consumidores y clientes de
servicios FinTech.
[6] ¿Qué conceptos integraría el daño? Quizás el per-
juicio de haber celebrado un contrato que no se hu-
biera producido con una evaluación apropiada o por lo
menos los gastos de tasación y la comisión de aper-
tura en los que se ha podido incurrir por efecto de la
contratación.
[7] GÁLVEZ CRIADO, A. Los terceros garantes en los
préstamos hipotecarios con consumidores: deberes de
información y de evaluación de la solvencia Revista de
Derecho Bancario y Bursátil, nº 144/2016, Editorial
Aranzadi, 2016.
PARTICIPACIóN DEL CóNyUgE O PAREjA DEL AUTOR DIRECTO DE UN DELITO
ECONóMICO
Autor: Amaya Merchán González
Cargo: Magistrada del Juzgado de lo Penal nº 4 de Santander
Resumen: El Tribunal Supremo en sentencia nº 444/2018 de 9 de octubre de 2018, ha precisado
unos puntos de relevancia en orden a determinar la colaboración o participación y, por tanto, po-
sible condena penal, de la pareja o cónyuge del autor directo de un delito económico, en el caso
enjuiciado de blanqueo de capitales, precisando que si bien no se exige un dolo técnico tampoco
puede hablarse de un delito de sospecha por el hecho de ser cónyuge del autor material, exigién-
dose la participación activa y la prueba del dolo, aún con prueba indiciaria, y recordando que la
actitud omisiva de la pareja es atípica.
Palabras clave: STS nº 444/2018, participación cónyuge, delito económico del cónyuge, acto
neutral, dominio funcional, cooperación necesaria pareja sentimental, prueba indiciaria, condena
cónyuge, delito económico, blanqueo de capitales, colaboración cónyuge.
Abstract: The Supreme Court in judgment nº 444/2018 of October 9, 2018, has specified some
points of relevance in order to determine the collaboration or participation and, therefore, possible
criminal conviction, of the partner or spouse of the direct author of a crime economic, in the case
of money laundering prosecuted, specifying that although a technical fraud is not required, there
can also be no crime of suspicion due to being the spouse of the material author, demanding active
participation and proof of fraud and remembering that the omission of the couple is atypical.
Keywords: STS nº 444/2018, spouse participation, economic crime of the spouse, neutral act,
functional domain, necessary cooperation, sentimental partner, preliminary evidence, spouse
conviction, economic crime, money laundering, spouse collaboration.

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