Jurisprudencia y noticia s periodísticas sobre blanqueo: derecho y prensa
| Autor | Fernando Reinoso Martínez |
| Cargo del Autor | Doctor por la Universidad Complutense de Madrid con la tesis 'Blanqueo de Capitales y mass media' (Sobresaliente cum laude) y Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por C.U.N.E.F. |
| Páginas | 15-22 |
I.- JURISPRUDENCIA Y NOTICIAS
PERIODÍSTICAS SOBRE BLANQUEO:
DERECHO Y PRENSA
El título de este epígrafe – “derecho y prensa” – enuncia un contenido bina-
rio: por un lado, el delito de blanqueo de capitales y, por otro, su tratamiento en
los medios de comunicación1. El primero de esos elementos, el delito de blan-
queo de capitales2, exige un método especializado de conocimiento apropiado
1 La interrelación del delito de blanqueo con su difusión por la prensa escrita, aunque
circunscrita a un periodo de cinco años (desde el 1 de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de
2008), ha sido estudiado por D.
GARCÍA MAGNA &
A. I.
CEREZO DOMÍNGUEZ,
Tratamiento del blanqueo de
capitales por la prensa escrita: Análisis descriptivo y valorativo, en «Revista electrónica de ciencia
penal y criminología», nº 13, 2011, p. 1-26.
2 Sobre el delito de blanqueo de capitales se han publicado numerosas monografías: I.
SÁNCHEZ RUIZ DE VALDIVIA & R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (COORDS.),
La contratación inmobiliaria e hi-
potecaria transfronteriza: Análisis económico, financiero, notarial, registral, judicial, fiscal, penal y
prevención del blanqueo de capitales, Thomson Reuters Aranzadi, 2018; A.
PASTOR PALOMAR (COORD.)
& F. JIMÉNEZ GARCÍA (DIR.) & J. ROPERO CARRASCO (DIR.),
Blanqueo de capitales y corrupción: interacciones
para su erradicación desde el derecho internacional y los sistemas nacionales, Thomson Reuters
Aranzadi, 2017; N.
RODRÍGUEZ GARCÍA,
El decomiso de activos ilícitos, Thomson Reuters Aranzadi,
2017; J.M.
DÍAZ FRAILE (COORD.),
Legislación y jurisprudencia sobre prevención del blanqueo de capita-
les, Thomson Reuters Aranzadi, 2016; C.
ALMAGRO MARTÍN (DIR.),
Estudios sobre control del fraude fis-
cal y prevención del blanqueo de capitales, Thomson Reuters Aranzadi, 2016; I.
BLANCO CORDERO,
El
delito de blanqueo de capitales, Thomson Reuters Aranzadi, (4 ed.), 2015; C.
GARCÍA DÍEZ & FRANCISCO
JOSÉ LÓPEZ RUIZ & COVADONGA MALLADA FERNÁNDEZ (COORD.),
Guía práctica de prevención del blanqueo de
capitales, LEX NOVA, 2015; F.
JIMÉNEZ GARCÍA,
La prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y
la corrupción: interacciones evolutivas en un derecho internacional global, Comares, 2015; A.
NIETO
MARTÍN (DIR.),
Manual de cumplimiento penal en la empresa. Tirant lo Blanch, 2015; J.
FERNÁNDEZ
DE CEVALLOS Y TORRES & EDUARDO A. FABIÁN CAPARRÓS (PR.),
Blanqueo de capitales y principio de lesivi-
dad, Ratio Legis, 2014; F.
GARCÍA PRATS (DIR.),
Intercambio de información, blanqueo de capitales y
lucha contra el fraude fiscal, Ministerio de Economía y Hacienda, Instituto de Estudios Fiscales,
2014; F.
SINTURA VARELA & W.A. MARTÍNEZ SÁNCHEZ & F. QUINTANA,
Sistemas de prevención de lavado de
activos y de financiación del terrorismo, Legis Editores S.A. (2 ed.), 2014; J.A.
SANZ DÍAZ-PALACIOS,
Las Amnistías Fiscales en España: La «Declaración Tributaria Especial» del año 2012 y el Delito de
Blanqueo de Capitales, Aranzadi, 2012; A.
DOMÍNGUEZ PUNTAS,
Delito fiscal y blanqueo de capitales,
Santiago de Compostela: Francis Lefebvre, 2011; M.
ABEL SOUTO & N. SÁNCHEZ STEWART,
II Congreso
sobre prevención y represión del blanqueo de dinero: (ponencias y conclusiones del congreso inter-
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