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Informe del GAFI sobre blanqueo de dinero 97 - 98

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Vincent
AutorJavier Ribas
Cargo del AutorAbogado
Páginas#5002

El Grupo de AcciÛn Financiera Internacional (GAFI - FATF) ha publicado un nuevo informe sobre la situaciÛn mundial del blanqueo de dinero en los servicios financieros.

El GAFI sigue haciendo Ènfasis en la vulnerabilidad de los sistemas de pago electrÛnicos, a causa de los siguientes motivos:

- Dificultad de control

- Rapidez de la transacciÛn

- Posibilidad de anonimato

- Dificultad para conocer el verdadero origen y destino de la transacciÛn

La vulnerabilidad de estos sistemas puede ser limitada implantando las siguientes medidas:

- LimitaciÛn de la cuantÌa de cada transacciÛn

- DistribuciÛn de tarjetas de pago por emisores relacionados con entidades financieras y enlazadas con una cuenta bancaria

- RestricciÛn de las operaciones de pago con...

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