Editorial
Autor | El Consejo de Redacción |
Páginas | 9-11 |
Gabi lex
Nº 15
Sept iem bre 2018
ht tp : //gabilex .castillalamancha.es
9
EDI TORI AL
El pasado 4 de sept iembre se pu blicó en el BOE el Real
Decret o- ley 11/2018, de 31 de agost o, de tr ansposición
de directivas en m at eria de protección de los
com prom isos por pensiones con los trabaj adores,
prevención del blanqueo de capitales y lucha contra el
terr orismo, y requisit os de entrada y r esiden cia de
nacionales de países terceros con el obj et ivo de atraer
talento a los países de la UE.
Cent ramos nuestra at ención en uno de los aspectos de
este Real Decreto-ley que modifica la Ley 10/ 20 10 de
28 de abril de prevención del blan queo de capitales y
de la finan ciación del terrorism o, introduciendo un
nuevo ar tículo 26 bis que se refier e a los
Procedim ien tos I nternos de comunicación de
pot enciales incumplimient os en materia de prevención
del blanqueo de capitales y de la financiación del
terr orism o, es decir, int roduce la obligación de
im plantar canales de denu ncia.
Así, se exige a los suj et os obligados que est ablezcan
procedim ientos int er nos para que sus em pleados,
dir ect iv os o agentes puedan comunicar, incluso
anónimamente, infor mación relevante sobre posibles
incum plim ient os de esta ley, su norm ativa de desarrollo
o las políticas y procedim ientos im plant ados para darles
cum plim iento, com etidos en el seno del sujeto
obligado.
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba