Proyecto de Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

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El Proyecto tiene un doble objetivo (i) reforzar el funcionamiento del sistema financiero español e (ii) incorporar a la normativa española en su totalidad el contenido de la Directiva 2005/60/CE y su norma-tiva de desarrollo.

Como novedades cabe destacar, entre otras:

· la consideración de todos los delitos como subyacentes al blanqueo de capitales;

· la ampliación del número de sujetos obligados;

· la regulación de las Personas con Responsabilidad Pública no residentes (Political Exposed Persons o PEP);

· el refuerzo de la estructura institucional tanto en relación con el blanqueo de capitales como con la financiación del terrorismo; y

· la creación del Fichero de Titularidades Financieras y la...

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