Acciones contra el blanqueo de capitales en el marco latinoamericano y caribeño
| Autor | Jorge Urbaneja Cillán |
| Cargo | Becario de Investigación del Programa F.P.U. del Ministerio de Educación, Área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Facultad de Derecho, Universidad de Extremadura |
| Páginas | 197-236 |
ACCIONES CONTR A EL BLANQUEO DE C APITALE S
EN EL MARCO LATINOAM ERIC ANO Y CARI BEÑO
Por D. J U C
Becario de Investigación del Programa F.P.U. del Ministerio de Educación
Área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales
Facultad de Derecho, Universidad de Extremadura
Resumen
El blanqueo de capitales es, en nuestros días, una figu ra delictiva que ha adquirido
una dimensión tr ansnacional, a fectando gravemente a la seguridad y estabilidad de la
Sociedad Inter nacional contemporánea y que ha alcanzado n iveles especialmente preocu-
pantes en América L atina y El Ca ribe. Por ello, resulta de gr an interés el análisis de los
instrumentos adoptados desde los proceso s regionales y sub -regionales, que const itu-
yen el principal mecanismo para la prevención y sanción del lavado de activos, con es -
pecial atención a las medidas que tienen como objetivo ev itar que el sistema f inanciero
internacional sea ut ilizado como vía para la realización de operaciones de lav ado de
activos.
Abstract
Money laundering is nowadays, an offense that has acquired a transnationa l dimen-
sion, severely affecti ng the securit y and stabilit y of contemporary Inter national Societ y,
having reached in Latin America a nd Caribbean, levels particularly worry ing. It is
therefore of great interest, t he analysis of t he instruments adopted since the regiona l
and sub-reg ional processes, wh ich constitute the mai n machinery of t he prevention and
punishment of money laundering, w ith special att ention to measures that aim to prevent
the internationa l financia l system can be u sed as a means to ca rry out money launder-
ing operation s.
SUMA RIO
I. CONSIDER ACIONES IN TRODUCTORI AS
II. EL CONCEP TO DE BLANQU EO DE CAPI TALES
III. LA IN TERN ACIONALIZ ACIÓN DEL BLA NQUEO DE CA PITALE S
1. M . S -
2. L
3. L A L C
IV. COOPERACIÓN I NTER AMER ICAN A
V. PRO CESOS SUB -REGION ALES
1. M
2. L C A N
3. S
VI. G .A.F.I.SU D. Y G.A.F.I.C.
VII. CONC LUSIONES
Anuario de la Facul tad de Derecho, I SSN 0213-98 8-X, vol. XX IX, 2011, 197-236
«Al Capone, el legendario rey de los bajos fon dos, no fue condenado a pena de prisión
por asesinato o cualqui er otro delito viol ento, sino por un delito f iscal, por el que estuvo
ocho años en prisió n. Desde entonces, cualquier persona que posea bienes de origen ilegal
es consciente de lo importante que es su enmascaramiento. El dinero que no aparece como
ingreso legal y decl arado no puede ser gastado o invertido sin r iesgo de ser descubierto»1.
I. CONSIDERAC IONES I NTRODUC TORI AS
El blanqueo de capitales es, en nuestros días, un fenómeno delictivo de ca-
rácter eminentemente transnacional, afectando, con mayor o menor intensidad,
a la mayoría de Estados y de regiones del Mundo, independientemente de cuál
sea su régimen económico, jurídico o político. Éste se ve allanado por el proceso
de la globalización, así como por los mecanismos de cooperación e integración
regionales y sub-reg ionales que, con diversa intensidad, se desar rollan en la ma-
yor parte de áreas geogr áficas. De esta forma, en la actual Sociedad Internacio-
nal, se ha alcanzado un grado de conexión e interdependencia entre los Esta-
dos, que, hace escasamente tres decenios, era prácticamente inimaginable.
En un principio, el blanqueo de capitales fue analizado y perseguido to-
mando única y exclusivamente como punto de referencia la distorsión direct a
que esta figura delictiva ocasiona sobre algunos de los elementos estructurales
de las economías nacionales y, sobre todo, del sistema económico internacio-
nal; generando la pérdida de control sobre la política monetaria y socavando
la integridad de los mercados f inancieros. Por esta razón, todas las iniciativas
y actuaciones en materia de blanqueo de capitales, se centraban casi exclusiva-
mente en aspectos relacionados con el tráf ico ilícito de drogas, esto es, en los
cuantiosos beneficios que se derivan de esta act ividad delictiva y en el intento
de introducir los mismos en el trá fico económico legal2. Sin embargo, tras la
finalización de la Guerra Fría y ya, con una mayor intensidad, en los albores
1 I. B C , «Crim inalidad or ganizad a y mercados ilega les», en Revista Técni ca del
Hertz iana (Harl ax), n.º 25, 1998, págs. 36 -59.
2 A modo de ejemplo, est a concepción del blanqueo de c apitales es la que s e encuentra toda -
vía presente en el momento en el que se apr ueba la Convenció n de Naciones Unida s contra el Tráfico
Ilícito de Droga s, Estupefaciente s y Sustancias Sico trópicas (aprobada el 20 de d iciembre de 1988). En el
Preámbulo de est a Convención, al exponer l as razones que deter minan la necesidad de introduci r
medidas a nivel i nternacional en e sta materia , pone de manif iesto como los Esta dos partes en la
presente Convención son: «Co nscientes de que el tráfico ilíc ito genera considerable s rendimientos financie ros y
grandes for tunas que permiten a las organi zaciones delictivas transnac ionales invadir, contaminar y corrom per
las estructura s de la administració n pública, las a ctividades com erciales y finan cieras lícitas y l a sociedad en
todos sus niveles ».
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