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- Corporate Compliance: la Prevención de Riesgos Penales y Delitos en las Organizaciones Penalmente Responsables
Abreviaturas
Autor | Ignacio Lledó Benito |
Páginas | 19-20 |
Page 19
AEAT Agencia Estatal de Administración Tributaria
AN Audiencia Nacional
AEPD Agencia Española de Protección de Datos
AN Audiencia Nacional
AP Actualidad Penal
ATC Auto del Tribunal Constitucional
BOE Boletín Oficial del Estado
CC Código Civil
CCAA Comunidades Autónomas
CCO Chief Compliance Officer
CEO Chief Executive Officer
Circ Circular
CNMV Comisión Nacional del Mercado de Valores
CO Compliance Officer
COSO Commitee of Sponsoring Organizations
CP Código Penal
CPC Cuadernos de Política Criminal
DGT Dirección General de Tributos
DL Decreto Ley
EOMF Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal
ESMA European Securities and Markets Authority
ET Estatuto de los Trabajadores
FGE Fiscalía General del Estado
IBEX Índice Bursátil Español
IRPF Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
IS Impuesto sobre Sociedades
ISO International Organization of Standarization
IVA Impuesto sobre el Valor Añadido
JPI Juzgado de Primera Instancia
LEC Ley de Enjuiciamiento Civil
LECrim Ley de Enjuiciamiento Criminal
Page 20
LO Ley Orgánica
LOPJ Ley Orgánica del Poder Judicial
LOSSEAR Ley 20/2015, de 14 de julio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras
LOSSEC Ley 10/2014, de 26 de junio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito
LOTC Ley Orgánica del Tribunal Constitucional
LSC Ley de Sociedades de Capital
MF Ministerio Fiscal
PPD/PDP Compliance Programa de Cumplimiento Normativo / Programa de Prevención de Delitos
PJ Persona jurídica
PF Persona física
RDLeg Real Decreto Legislativo
RPPJ Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas
SAP Sentencia de la Audiencia Provincial
STC Sentencia del Tribunal Constitucional
STJUE Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
STS Sentencia del Tribunal Supremo
TC Tribunal Constitucional
TRLMV Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores
TRLSC Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital
TS Tribunal Supremo
TSJ Tribunal Superior de Justicia
UTE Unión Temporal de Empresas
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- Corporate compliance: la prevención de riesgos penales y delitos en las organizaciones penalmente responsables
- Dedicatoria
- Prólogo
- Abreviaturas
- El planteamiento de la cuestión: la responsabilidad penal de las personas jurídicas
- ¿Pero exactamente cuál es la finalidad del compliance?
- El compliance y su consecuencia benefactora: la exoneración y/o atenuación de la pena
- El funcionamiento del órgano de supervisión de la persona jurídica. El decisivo papel del canal de denuncias y la responsabilidad del compliance officer u oficial de cumplimiento
- Fundamentación explicativa de la responsabilidad penal de la persona jurídica: modo de proceder
- El código ético y/o de conducta en el programa de compliance
- Bibliografía
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