-
Índice
- Presentación
- Introducción
- Normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales
- Concepto del blanqueo de capitales
- Los notarios como sujetos obligados al cumplimiento de las medidas de prevención del blanqueo de capitales
- Ámbito objetivo de aplicación notarial de la normativa de prevención del blanqueo de capitales
- Obligaciones legales impuestas directamente a los notarios
- Obligaciones legales gestionadas directamente por el OCP
- Regulación y principios básicos que rigen en materia de control de cambios e inversiones exteriores en España
- Retenciones a cuenta del pago del impuesto sobre la renta en las transmisiones de inmuebles efectuadas por no residentes
- Bibliografía consultada