• El blanqueo de capitales. Globalización financiera, economía sumergida y blanqueo de capitales

Editorial:
Editorial Académica Española
Fecha publicación:
2011-05-17
Autores:

(Doctor en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos, criminologo y experto en prevención de blanqueo de capitales, mercados financieros y fiscalidad. Ha trabajado para entidades financieras como Santander, Central Hispano y Banesto entre otros. Actualmente trabaja en CIFF (Centro Internacional Formación Financiera)como Dtor Desarrollo Profesional.)
ISBN:
9783844336719

Descripción:

La presente tesis analiza la situación actual del blanqueo de capitales a través de una serie de fenómenos decisivos en su evolución: la globalización económico-financiera y las recurrentes crisis financieras,los fenómenos terroristas y del crimen organizado. La importancia económica de los delitos relacionados con el blanqueo de capitales favorecida por el proceso de globalización económica y financiera, el incremento de relaciones comerciales y el avance tecnológico de las comunicaciones han puesto de manifiesto el auge de esta figura. Análisis de la legislación internacional más importante generada por los organismos internacionales, en especial lalegislación emanada de Naciones Unidas y el Grupo de Acción Financiera

MATERIAS: blanqueo, Capitales