La acreditación del pago en toda transmisión onerosa.
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Resumen
Estudio de la identificación del precio en las compraventas y demás actos onerosos sobre bienes inmuebles. Precio más IVA y préstamos hipotecarios.
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Extracto
La acreditación del pago en toda transmisión onerosa.
La acreditación del pago en toda transmisión onerosa. I.- NORMAS: La normativa que, (con mayor buena intención que éxito real) intenta evitar el blanqueo de dinero ha impuso a lo Notarios un control sobre los medios de pago en determinadas operaciones. A).- La Orden EHA/1439/2006, de 3 de mayo, reguladora de la declaración de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales, ordenó que «Toda autoridad o funcionario, incluidos los de arancel, se cerciorará del cumplimiento de la presente Orden». Y dicha Orden afecta : a). Salida o entrada en territorio nacional de moneda metálica, billetes de banco y cheques bancarios al portador denominados en moneda nacional o en cualquier otra moneda o cualquier medio físico, incluidos los electrónicos, concebido para ser utilizado como medio de pago, por importe igual o superior a 10.000 euros por persona y viaje. b).Ver el contenido completo de este documento
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Documentos citados
- Decreto de 8 de febrero de 1946, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Hipotecaria. - Artículos 2 , 254
- Ley de 28 de mayo de 1862, del notariado. - Artículos 17 , 23 , 24
- Código Civil. - Artículos 1091 , 1255 , 1258 , 1445
- Decreto de 2 de junio de 1944, por el que se aprueba el Reglamento de organización y régimen del Notariado en materia de ingreso en el Cuerpo de Notarios. (Reglamento Notarial). - Artículo 177
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